Penipuan Irlandia Ini Melibatkan Wanita Lansia yang Berpura-pura Menjadi Investor Keuangan
Penipuan Irlandia Ini Melibatkan Wanita Lansia yang Berpura-pura Menjadi Investor Keuangan – Penipuan crypto baru-baru ini melibatkan seorang wanita tua Irlandia berusia enam puluhan, yang ditangkap oleh pihak berwenang di Irlandia yang berpura-pura menjadi investor keuangan, yang melanggar hukum Irlandia.
Penipuan Irlandia Ini Melibatkan Wanita Lansia yang Berpura-pura Menjadi Investor Keuangan
troopsoutmovement – Menurut laporan beincrypto, wanita itu diduga menipu hampir $1,1 juta dari seorang investor dengan menyamar sebagai perantara investasi yang tidak sah.
Baca juga : Warisan Amerika dari Mogok Kelaparan 1981 Irlandia
Undang-Undang Perantara Investasi
Dalam kasus di mana individu beroperasi (atau dalam hal ini, berpura-pura beroperasi) dalam kapasitas perantara, Undang-Undang Perantara Investasi tahun 1995 (“UU”) mulai berlaku.
Sesuai dengan Bagian 9 Undang-Undang, tidak ada entitas yang dapat bertindak sebagai firma bisnis investasi atau mengklaim demikian, di dalam atau di luar Irlandia, selain dari otorisasi dari Bank Sentral.
Dalam kasus ini, wanita tersebut ditangkap karena jenis penipuan yang dia lakukan – dalam hal ini, dia menawarkan untuk menginvestasikan dana korban, berpura-pura beroperasi sebagai perantara. Untuk entitas yang berfungsi sebagai perantara, Bank Sentral mengharuskan mereka untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan untuk ” perantara ritel “, yang memakan waktu hingga 90 hari.
Jika tidak, individu atau entitas yang melamar harus benar-benar berhenti di jalurnya.
Misalnya, Undang-undang memberi wewenang kepada AGS Financial Services Limited dan ABM Financial Advisers Limited untuk bertindak dalam kapasitas tersebut. Ironisnya, aktivitas perempuan tersebut sempat diawasi oleh Garda National Economic Crime Bureau (GNECB) selama beberapa bulan sebelum ditangkap.
Menurut pejabat, penipuan melibatkan dia yang diduga memikat korban untuk menyetor sejumlah besar uang ke akun dengan janji investasi dalam cryptocurrency. Atas pemberitahuan tersebut, GNECB kemudian menghubungi bank untuk mengetahui identitas orang yang mentransfer uang tersebut.
Setelah ditemukan, sebagian dana dibekukan dan dikembalikan ke investor, sementara sisanya, sayangnya, dikonversi ke cryptocurrency menggunakan Penyedia Layanan Aset Virtual, dan kemudian ditransfer ke rekening bank luar negeri.
Wanita itu saat ini ditahan di Irishtown Guardia Station, sesuai dengan Bagian 4 Undang-Undang Peradilan Pidana.
Mengidentifikasi jenis penipuan
Ruang mata uang digital juga membawa serangan penipuan cryptocurrency , membuatnya semakin penting untuk memahami jenis penipuan apa yang berpotensi Anda lawan.
Sayangnya, penipuan cryptocurrency yang paling sering terjadi melibatkan pelaku mencuri fiat dan kemudian segera mengubah dana tersebut menjadi cryptocurrency, untuk menghindari pelacakan dan/atau terdeteksi.
Metode phishing tradisional tidak tahan terhadap ranah ini, di mana penyerang pihak ketiga menunggu untuk memikat korban ke dalam apa yang tampak seperti situs web, akun media sosial, dan peluang investasi yang tampak sah – hanya untuk kabur dengan akun media sosial Anda, benih frase, dan akhirnya, uang.
Jika ada sesuatu yang telah kami pelajari selama setahun terakhir karena adopsi arus utama terus tumbuh, itu adalah bahwa FOMO pasti nyata dan individu akan melakukan hampir semua hal untuk mengamankan tempat mereka – dengan mengorbankan logika dan akal sehat.
Selama beberapa bulan terakhir, mari kita lihat beberapa bentuk penipuan yang telah kita lihat:
Penipuan pensiun
Setelah yakin bahwa gaya hidupnya akan membaik jika dia berinvestasi, seorang individu di Inggris kehilangan tabungan pensiunnya melalui penipu. Para penipu terus menuntut pembayaran lebih banyak sampai dia kehilangan £250K karena penyakit yang mengganggu kapasitas kognitifnya. Sebuah badan di Inggris, Citizens Advice, mengatakan bahwa 12% dari 36 juta orang dewasa yang tertipu telah menjadi sasaran scammer pada tahun 2021, yang menawarkan investasi palsu atau skema cepat kaya.
Peniruan identitas investor
Pada Oktober 2021, BeInCrypto melaporkan bagaimana seorang pria di India meniru seorang investor wanita, menawarkan pengembalian crypto yang baik jika mereka menginvestasikan Rs. 45700. Seorang wanita mentransfer Rs. 25.100 kepada penipu, dan ketika dia tidak menerima keuntungan apa pun, dia mengajukan pengaduan ke polisi.
Dukungan selebriti
BBC melaporkan bahwa beberapa penipuan telah melibatkan iklan palsu dengan dukungan dari orang-orang terkenal, seperti Harry dan Meghan, Duke dan Duchess of Sussex.
Pelatih sepak bola Inggris Gareth Southgate juga terlibat kontroversi karena namanya juga digunakan untuk memasarkan mata uang palsu.
Media sosial
Cara lain penjahat menipu korban yang tidak menaruh curiga adalah melalui video langsung Youtube palsu.
Seorang peneliti, Satang Narang, melaporkan bahwa hadiah YouTube palsu menyebabkan kerugian sebesar $8,9 juta dalam dana yang diinvestasikan. Pelaku berpura-pura berwibawa dalam cryptocurrency menggunakan konten curian, dan menawarkan tautan ke hadiah palsu. Pengguna harus mengirimi mereka cryptocurrency untuk menerima hadiah.
Romantis Palsu
Biro Investigasi Federal di Amerika Serikat baru- baru ini mengeluarkan peringatan tentang “penipuan asmara”, terutama mengingat Hari Valentine sudah dekat.
Biasanya, korban dalam kelompok usia enam puluh lebih terpikat ke dalam rasa keintiman yang salah dengan penjahat. Penjahat mengambil uang dari korban untuk diduga menghasilkan keuntungan. Ketika saatnya tiba untuk profit ditarik, scammers meminta biaya yang harus dibayar.
Setelah korban membayar biaya, penipu menghilang.
Penipuan kripto adalah ancaman utama pada tahun 2022, menurut survei
Administrator Sekuritas Amerika Utara mengadakan survei pada tahun 2022, menunjukkan bahwa regulator keamanan waspada terhadap penipuan kripto yang menjadi ancaman utama pasar tahun ini.
Calon investor harus berhati-hati dalam mengungkapkan kekayaan pribadi mereka, karena scammer tampaknya mengenal individu-individu tertentu yang memiliki banyak uang untuk diinvestasikan.
Kita juga harus ingat bahwa dalam banyak kasus tidak mungkin mengembalikan dana yang dicuri. Jadi lakukan pekerjaan rumah Anda sebelum berinvestasi, dan tanyakan kepada regulator keuangan Anda produk apa yang boleh ditawarkan oleh entitas terdaftar.
Anda akan berterima kasih pada diri sendiri.