Irlandia Terdaftar di Samping Badan Kehakiman AS

Irlandia Terdaftar di Samping Badan Kehakiman AS – Irlandia telah dimasukkan di antara sekelompok negara yang digambarkan sebagai “surga pencucian uang yang dikenal” oleh Departemen Kehakiman AS, menurut dokumen pengadilan yang dilihat oleh program This Week dari RT.

Irlandia Terdaftar di Samping Badan Kehakiman AS

troopsoutmovement – Komentar itu dibuat dalam dokumen yang diajukan ke Pengadilan Distrik AS di New Jersey awal tahun ini, yang baru terungkap sekarang.

Baca juga : Irlandia terus menjadi mitra integral di Eurojust

Melansir rte, Dokumen tersebut terkait dengan kasus di mana pemerintah AS berusaha untuk mendapatkan kembali uang yang terkait dengan pengiriman ilegal peralatan elektronik, senilai $65 juta (kurang dari €58 juta), yang kemudian jatuh ke tangan militer Rusia, yang melanggar dari undang-undang ekspor AS.

Sebagai bagian dari kasus ini, Departemen Kehakiman AS sedang mencari penyitaan $ 1,8 juta dari bank Rusia di mana sejumlah besar uang dicuci, terkait dengan penjualan ilegal barang, melalui perusahaan cangkang yang terdaftar di Irlandia, Panama, dan Belize di antara tempat lain.

Dokumen tersebut menyebutkan negara-negara di mana perusahaan cangkang berada, dan selanjutnya menanyakan kepada bank Rusia langkah-langkah apa yang diambil untuk memastikan uang yang masuk ke rekening itu legal, mengingat bahwa perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari apa yang digambarkan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat. “Surga pencucian uang yang terkenal”.

RTÉ’s This Week menghubungi Departemen Kehakiman AS untuk menanyakan apakah mereka bermaksud memasukkan Irlandia di antara apa yang dikatakan sebagai ‘surga’ untuk pencucian uang, tetapi DOJ sejauh ini belum menjawab.

Seorang pria mengirimkan peralatan elektronik ke perusahaan senjata Rusia meskipun ada larangan AS

Seorang warga negara Amerika, Alexander Brazhnikov Jnr, telah mengaku menggunakan perusahaan cangkang untuk menyembunyikan penerima manfaat sebenarnya dari perdagangan ilegal senilai $65 juta dalam teknologi penggunaan militer.

Brazhnikov Jnr menggunakan beberapa perusahaan AS untuk membeli barang dari pemasok Amerika dengan itikad baik. Dia kemudian mengirimnya ke Finlandia dan Jerman, sebelum dikemas ulang dengan label yang berbeda dan dikirim ke perusahaan senjata Rusia, yang semuanya termasuk dalam daftar terlarang oleh pemerintah AS. Beberapa barang memiliki kapasitas untuk digunakan dalam persenjataan nuklir.

Perusahaan-perusahaan Rusia menyembunyikan keterlibatan mereka dengan membayarnya melalui perusahaan cangkang, dan uang ini kemudian masuk ke salah satu perusahaan ekspornya yang terdaftar di AS.

Meskipun Brazhnikov Jnr telah menyetujui penyitaan jutaan dolar dalam bentuk tunai dan properti, satu bank Rusia, Sberbank, memperdebatkan penyitaan $1,8 juta dari beberapa rekening antar bank.

Pasokan peralatan militer yang dilarang ke Rusia ‘merusak keamanan nasional AS’ FBI

Komentar tentang penggunaan perusahaan cangkang di tempat yang dikenal sebagai tempat pencucian uang dibuat dalam dokumen yang diajukan pada 13 Januari 2016, yang ditandatangani oleh pejabat senior Departemen Kehakiman AS.

“Kami mencatat pola dalam kasus penggunaan perusahaan cangkang dari tempat pencucian uang yang diketahui selama enam tahun tampaknya memberikan beberapa pemberitahuan untuk melakukan penyelidikan yang lebih tinggi”, dokumen tersebut menyatakan.

FBI, yang menyelidiki jaringan kriminal Alexander Brazhnikov jnr selama enam tahun, sebelumnya mengatakan kepada RTÉ’s This Week bahwa operasi kriminal pria New Jersey, yang melibatkan penggunaan perusahaan cangkang Irlandia dan lainnya, adalah salah satu yang paling luas yang pernah mereka temui.

Pasokan peralatan militer terlarang ke Rusia telah “merusak keamanan nasional Amerika Serikat” kata FBI.

Brazhnikov Jr, yang tinggal di New Jersey, tahun lalu mengaku bersalah atas satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang, satu tuduhan konspirasi untuk menyelundupkan barang elektronik dari Amerika Serikat, dan satu tuduhan konspirasi untuk melanggar Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA). ).

Penyelidik federal memuji jaringan penyelundupan dengan hampir 2.000 pengiriman ilegal komponen elektronik sensitif yang diatur, banyak di antaranya berakhir di tangan militer dan pasukan keamanan Rusia.

Kasus ini mendapat sedikit atau tidak ada perhatian di AS dan tidak ada pihak Atlantik ini.

Baik FBI maupun Departemen Perdagangan AS, yang bekerja bersama dalam kasus ini, tidak akan mengungkapkan perusahaan cangkang yang digunakan oleh jaringan penyelundupan saat ini, kata mereka. Upaya untuk menghubungi Mr Brazhnikov jr di alamat resmi New Jersey yang tercantum pada dokumen pengadilan tidak berhasil. Pengacaranya, Jack Arseneault juga menolak berkomentar.

Berbicara kepada RT, John Devitt, kepala eksekutif Transparansi Irlandia, mengatakan bahwa penerima manfaat sebenarnya dari perusahaan cangkang itu penting untuk diketahui.

Dia mengatakan bahwa Irlandia telah mendapatkan nama buruk selama bertahun-tahun karena cara menangani pencucian uang. Dia mengatakan bahwa akses ke informasi kantor perusahaan harus gratis, seperti yang direncanakan di Inggris.

Transparansi Irlandia adalah salah satu dari sejumlah LSM, bersama dengan Christian Aid dan lain-lain, untuk menulis kepada Menteri Keuangan Michael Noonan baru-baru ini, menyerukan transparansi yang lebih besar tentang pemilik sebenarnya di balik perusahaan cangkang, setelah pengungkapan Panama Papers tentang off -perusahaan pantai.